BECIL 貸款欺詐：ED 獲得 Prateek Kanakia 的託管權
週二，這裡的一家法院將 Green Billions Limited 首席執行官 Prateek Kanakia 還押，由執法局羈押至 1 月 9 日，涉嫌與印度廣播工程諮詢有限公司 (BECIL) 有關的 5 億盧比貸款欺詐案。 Kanakia 是犯罪所得的“主要共謀者”和主要受益人，需要對他進行羈押審訊，以追踪從聯邦機構 BECIL 收到的貸款金額的最終用途。告訴法庭。教育署的洗錢案件源於中央調查局於 2024 年 9 月登記的第一份信息報告。 CBI 在 BECIL 所屬信息和廣播部的警戒部門提出投訴後登記了此案。卡納基亞在教育署獲得還押之前，正在接受 CBI 調查。在洗錢案中正式逮捕卡納基亞後，教育署將他帶至特別法庭。負責審理《防止洗錢法》(PMLA) 案件的法官，RB Rote。據教育局稱，The Green Billions Limited 首席執行官兼創始人卡納基亞從 I&B 部下屬的公共部門企業 BECIL 獲得了 5 億盧比的短期風險貸款。這筆貸款本來是用於浦那市政公司的廢物能源轉化項目，但教育局稱卡納基亞將這些資金挪作他用。貸款金額的很大一部分用於資助他奢華的生活方式，包括豪華汽車和汽車。據稱，根據貸款條款和條件，TGBL 需要在發放第三筆貸款之前向 BECIL 提供金額為 2.5 億盧比的有效履約銀行擔保。但教育部表示，在BECIL某些官員的縱容下，這一強制性先決條件被故意忽視。考慮到調查機構的意見，法院將被告還押至1月9日。
已发布: 2026-01-06 18:02:00
