ED 對 Reliance Power 虛假銀行擔保案提出補充投訴
據 ED 稱，Reliance Power 出於惡意，聘請 Biswal Tradelink 安排虛假銀行擔保，據稱是由馬尼拉 FirstRand 銀行（不存在的分行）和馬來西亞 ACE 投資銀行簽發的。使用欺騙性的 SBI 電子郵件 ID 和偽造的信件以及模仿 SBI 官方域名的虛假域名 s-bi.co. 創建了欺詐性背書。為了資助這一安排，Reliance Power 通過虛假運輸服務從其子公司 Rosa Power Supply Company Ltd 向 Biswal Tradelink 轉移了 63.3 千萬盧比。官員們還執行了虛假的工單和發票。此外，Reliance Power 向 Biswal Tradelink 支付了 54 億盧比，以使交易顯得合法。當 SECI 發現欺詐行為時，Reliance Group 安排了 IDBI 銀行的真實銀行擔保，但因遲到而被拒絕。為了挽救招標，官員們嘗試新的背書，甚至使用偽造的文件從加爾各答市政公司獲得了 Reliance NU BESS 的入伍證書。隨後，Reliance 對 Biswal Tradelink 提出申訴，以推卸責任。 ED 根據 PMLA 進行的調查證實了 Reliance 集團官員的默許，其中包括首席財務官 Ashok Kumar Pal，他與其他協調人一起被司法拘留。
已发布: 2025-12-06 06:25:00
