在西方指控欺詐後，泰國和新加坡正在調查陳志的集團
在美國和英國因涉嫌欺詐和洗錢而製裁一家柬埔寨房地產集團的董事長後，泰國和新加坡當局正在對該公司進行調查。據《曼谷郵報》報導，網絡犯罪調查局局長 Surapol Prembutr 表示，泰國官員將與美國同行合作，審查涉及太子控股集團的資產沒收程序和訴訟。警方在周六的一份簡短聲明中表示，新加坡警方正在調查此案，並與其他國家當局保持聯繫。美國周二指控太子集團董事長陳智運營“龐大的網絡欺詐帝國”，導致價值約 150 億美元的比特幣被扣押。在英國，政府表示與陳有關的 19 處房產被凍結，其中包括一棟價值 1 億英鎊（1.34 億美元）的辦公樓和倫敦西北部一座價值 1200 萬英鎊的豪宅。英國當局凍結了與太子集團董事長陳智相關的資產，其中包括位於倫敦西北部的一座豪宅。照片：路透社 陳和他的同事於 2018 年幫助在新加坡設立了一家家族辦公室，該辦公室聲稱獲得了金融監管機構的稅收減免。該政府機構此前表示，正在調查是否存在違反其要求的情況。
已发布: 2025-10-18 08:13:00
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