ED 在“虛假”銀行擔保案中對 Reliance Power 及其子公司提出指控
阿尼爾·安巴尼 (Anil Ambani)，信實集團董事長阿尼爾·迪魯拜·安巴尼 (Anil Dhirubhai Ambani)。文件 |圖片來源：路透社 週六（2025 年 12 月 6 日），執法局 (ED) 就阿尼爾·安巴尼 (Anil Ambani) 集團公司 Reliance Power Limited 向印度太陽能公司 (SECI) 提交虛假銀行擔保一案提出補充起訴，以確保 SECI 發出的招標。其中包括 Biswal Tradelink Private Limited 董事總經理 (MD) Partha Sarathi Biswal、Biothane Chemicals 的 Amar該機構官員表示，Nath Dutta、Reliance NU BESS 的 Ravinder Pal Singh Chadha、Rosa Power Supply Company 的 Manoj Bhaiyasaheb Pongde、時任 Reliance Power Limited 首席財務官 (CFO) Ashok Kumar Pal 和 Punit Narendra Garg。 該洗錢案件源於德里警察經濟犯罪部門 (EOW) 2024 年 11 月的 FIR。一位官員表示，在本案中，該機構根據 SECI 提交的投訴，對 Reliance NU BESS Limited（Reliance Power Limited 的 100% 子公司）發起了調查，並且 Reliance NU BESS Limited 針對 Biswal Tradelink Private Limited 及其董事總經理 Partha Sarathi Biswal 提交了另一份 FIR。 1000 MW / 2000 MWh 獨立 BESS 項目採用基於電價的競爭性招標。 “投標人必須隨投標文件一起提交 6.82 億盧比的銀行擔保。根據招標條件，如果銀行擔保是由外國銀行簽發的，則需要該外國銀行的印度分行或印度國家銀行 (SBI) 的認可，”該機構表示。據該機構稱，Reliance Power Limited 出於“惡意意圖”，聘請了空殼實體 Biswal Tradelink 的服務，從菲律賓馬尼拉 FirstRand 銀行（該銀行並不存在）和馬來西亞 ACE Investment Bank Limited 安排虛假銀行擔保。 “此外，虛假銀行擔保的背書是通過使用 SBI 的欺騙性電子郵件 ID 和據稱由 SBI 簽發的偽造背書信來完成的。出於上述目的，使用了欺詐性域名 s-bi.co.in（與 sbi.co.in 相似）……Reliance Power Limited 將 63.3 億盧比的資金從其另一家子公司 Rosa Power Supply Company Limited 轉移到空殼實體Biswal Tradelink Private Limited 以虛假運輸服務為幌子，以滿足安排虛假銀行擔保所需的資金”。據稱，一份偽造的工單和偽造的發票是“與同謀”帕塔·薩拉蒂·比斯瓦爾 (Partha Sarathi Biswal) 勾結而執行的。在安排欺詐性銀行擔保盧比後。向空殼實體支付了 54 億盧比，以“將整個安排描述為真正的商業交易”。該機構還聲稱，集團官員清楚地知道，虛假的銀行擔保及其“欺詐性”背書是通過 SBI 的欺騙電子郵件 ID 提交給 SECI 的，當 SECI 發現“欺詐”時，集團在 SECI 暗示欺詐的一天內，安排了來自 IDBI 銀行的真實銀行擔保。然而，SECI 拒絕接受新的銀行擔保。 “由於 Reliance NU BESS Limited 成為 L-2 投標人，為了挽救招標，Reliance 集團官員甚至試圖安排 SBI 加爾各答分行對虛假外國銀行擔保進行新的背書，”它聲稱。發布 – 十二月 06, 2025 10:50 am IST
已发布: 2025-12-06 05:20:00
来源: www.thehindu.com
