ED 在 Birla Emporium-Ira Finance 案件中扣押 3.366 億盧比資產
執法局已扣押 Birla Emporium Private Limited、Ira Finance Private Limited、其董事及其他公司的 3.366 億盧比資產。被告欺騙了約 5,000 名投資者，金額達 25 億盧比。到目前為止，該案的總扣押金額約為 616.8 千萬盧比。 ED 的調查基於曼尼普爾邦警方登記的一份針對 Birla Emporium 和 Ira Finance 董事 Yumnam Irabanta Singh 的第一信息報告。據稱，從2019年到2021年，他經營了一項欺詐性投資/存款計劃，向投資者承諾高額回報，但最終他和他的同夥吸走了許多個人儲戶的資金。該機構表示：“調查顯示，Yumnam Irabanta Singh 及其實體正在實施未經授權的存款計劃，從公眾那裡收取巨額資金，並承諾提供過高的回報。他及其同夥已經欺騙了（大約）5,000 名曼尼普爾邦投資者……。”教育部表示，Birla Emporium 已簽署銷售協議。 “該公司自2020年第一季度起就對儲戶關閉了大門，沒有向他們退還承諾的資金。以發起人名義登記的上述房產也由他們保管，沒有退還。”它補充說，這些資金被用來購買多處房產。 教育署早些時候查明並臨時扣押了 Birla Emporium、Yumnam Irabanta Singh 及其同夥名下的各種動產和不動產，價值 280.2 億盧比。已向有關法院提出沒收扣押財產的檢控訴狀。進一步調查發現了另外 121 處不動產，這些財產以 Birla Emporium、Ira Finance 等名義註冊。發布 – 一月 02, 2026 02:56 am IST
已发布: 2026-01-01 21:26:00
来源: www.thehindu.com
