ED 在 Jaypee 集團購房者案件中扣押 40 億盧比資產
執法局辦公室。圖片僅供展示之用。 |圖片來源：文件 在涉及 Jaypee Infratech Limited (JIL)、Jayprakash Associates Limited (JAL) 及相關實體的調查中，執法局 (ED) 已臨時扣押目前市場價值約 40 億盧比的不動產，涉嫌挪用 Jaypee Wishtown 和 Jaypee Greens 項目的購房者資金。該機構表示，所涉房產屬於 Jaiprakash Sewa Sanstha 和 Page 3 Buildtech Private Limited。 ED 對 Jaypee 集團的調查基於德里和北方邦警方登記的幾份初步信息報告，此前 Jaypee Wishtown 和 Jaypee Greens 項目的購房者提出投訴，指控 JIL 和 JAL 及其發起人和董事（包括 Manoj Gaur）存在犯罪陰謀、欺騙和刑事失信行為。教育署表示：“據稱，從數千名購房者那裡收取的用於建設和完成住宅項目的資金被挪用於建設以外的目的，導致購房者受到詐騙，他們的項目也未完成。”據該機構稱，根據國家公司法法庭承認的指控，日航和 JIL 從 25,000 多名購房者那裡收取的約 14,599 千萬盧比中，有大量資金被轉用於非建築目的，並被轉移到相關集團實體，包括 Jaypee Sewa Sansthan (JSS)、Jaypee Healthcare Limited (JHL) 和 Jaypee Sports International Limited (JSIL)。據稱，Gaur 先生是 JSS 的管理受託人，該公司收到了部分被挪用的資金。 ED 調查還涉嫌將 JIL 和 JAL 的資產轉移至其他實體，其中包括“由 Honey Katiyal 控制並實益擁有”的 Page 3 Buildtech Private Limited。此前，2025 年 5 月 23 日，教育部搜查了德里、諾伊達、加濟阿巴德和孟買的 15 個地點，包括 Jaiprakash Associates 和 Jaypee Infratech 的辦公室和場所。 “調查確定了 Manoj Gaur 在通過 Jaypee 集團及其關聯實體內部的複雜交易網絡規劃和執行資金轉移中發揮的核心作用。Manoj Gaur 於 2025 年 11 月 13 日被捕，目前已被司法拘留，”該機構補充道。發布 – 一月 07, 2026 07:21 pm IST
已发布: 2026-01-07 13:51:00
来源: www.thehindu.com
