FATF 發布更新的資產追回框架；執法局表示，印度發揮了關鍵作用
金融行動特別工作組的建議還呼籲各國加強快速、非正式跨境合作的機制。文件 |圖片來源：美聯社 全球政府間金融行動特別工作組 (FATF) 發布了資產追回指南和最佳實踐，為加強打擊金融犯罪的全球資產追回框架提供了全面且最新的框架。執法局 (ED) 週三（2025 年 11 月 5 日）表示：“該指南延續了三十多年來針對 FATF 沒收和國際合作標準最重要的全球改革之一。它為政策制定者和從業人員制定了識別、追踪、凍結、管理、沒收和追回犯罪活動所得資產的實用措施。”該機構表示，印度在製定修訂後的 FATF 標準和指導文件方面發揮了突出作用，印度官員是 FATF 項目團隊的成員，該項目組負責起草修訂後的建議，並參加了相關工作組和全體會議。文件稱：“該文件包含了教育部調查的大量案例，這些案例被視為有效資產追回實踐和機構間協調的典範。這種認可反映了印度和教育部在資產追回和打擊金融犯罪的全球討論中日益增強的國際地位。”新框架擴大了資產追回的定義，涵蓋從識別犯罪財產到最終沒收和返還的整個過程。該機構表示：“金融行動特別工作組首次要求各國實行非定罪沒收，允許當局在起訴不可能或不切實際的情況下，即使沒有刑事定罪，也可以追回犯罪資產。”該指南還提倡採用強化沒收和不明財富令等工具，要求人們在有合理理由懷疑存在犯罪聯繫時證明其資產的合法來源。人們更加重視早期保護資產並防止資產流失的臨時措施，包括單方面凍結和臨時管理以保值的權力。這些建議還呼籲各國加強快速、非正式跨境合作的機制。 “這強調了透明度、問責制和以受害者為中心的資產追回的重要性，以維持公眾信任並確保沒收的收益用於合法的公共或與受害者相關的目的，”教育署表示。 FATF 的建議特別提到了 ED 提供的許多印度案例，包括 Agri Gold Group 案件，該機構和安得拉邦犯罪部門協調扣押資產，為投資欺詐受害者追回 600 億盧比。涉及 IREO 集團的另一起案件涉及扣押價值 177.7 億盧比的資產，相當於轉移到國外的犯罪所得。它介紹了 BitConnect 龐氏騙局的案例，其中 ED 扣押了價值約 164.6 億盧比的加密貨幣。被扣押的虛擬資產被放置在該機構的冷錢包中，另外價值 48.9 億盧比的動產和不動產也被扣押。另一個案件是班米特·辛格（Banmeet Singh）等人的案件，印度收到美國要求對兩名因販毒和洗錢受到調查的印度人提供司法協助的請求。為了響應這一請求，教育部進行了搜查，並查獲了價值約 13 億盧比的 268.22 個比特幣和其他資產。 “一個典型的例子是玫瑰谷計劃，他們通過擔保債券籌集公共資金，並將資金轉移給空殼公司。教育署暫時扣押這些資產，並與高等法院組成的資產變現委員會協調管理歸還事宜。法院批准釋放價值 53.8 億盧比的被扣押財產，以追回超過 75,000 名投資者，”它說。在 Pen Urban Cooperative Bank 案中，被告操縱賬戶並通過 Benami 賬戶挪用存款。 ED 已扣押了價值 29 億盧比的資產，並將其移交給馬哈拉施特拉邦儲戶保護局，以便在出售後歸還。 “該指南還提到了印度在協調執法、金融情報和稅務機關、使用適當的價值錨定以及在資產跟踪和臨時管理中使用技術和金融數據分析等方面的做法。印度《防止洗錢法》和《逃亡經濟犯罪者法》下的法律框架被認為是支持有效追回和管理資產的綜合框架，”教育部表示。發布 – 2025 年 11 月 5 日晚上 10:49 IST
已发布: 2025-11-05 17:19:00
来源: www.thehindu.com
