對四大洲涉嫌人口走私網絡實施財政制裁
華盛頓 – 美國財政部對一個涉嫌以墨西哥為基地的人口走私團伙的成員實施了全面製裁，稱該團伙利用遊艇、酒店和卡特爾關係從四大洲販運人口。官員們表示，此舉凸顯了特朗普政府強化戰略，將移民販運項目視為對國家安全的直接威脅。週四，外國資產控制辦公室 (OFAC) 將 Bhardwaj 人口走私組織、其涉嫌頭目 Vikrant Bhardwaj 以及三名同夥和 16 個相關實體作為目標。制裁將凍結與該龐大組織有關的任何美國財產或業務，並禁止美國公民與該犯罪組織進行金融交易。據財政部官員稱，Bhardwaj HSO 建立了一條“複雜”的走私管道，利用其自己的遊艇和碼頭以及位於墨西哥、印度和阿拉伯聯合酋長國的旅館、酒店和其他前沿業務。據稱，來自歐洲、中東、南美洲和亞洲的數千名移民——其中一些來自被認為構成國家安全威脅的國家——據稱乘飛機或過境前往墨西哥，然後通過陸路向北通過一個被稱為“塔帕丘拉-坎昆-墨西卡利走廊”的危險過境點前往美國邊境。官員們表示，該組織的服務每名移民要花費數千美元，這就是該組織向臭名昭著的錫那羅亞販毒集團僱用的人員尋求運營支持的原因。調查人員發現了一個據稱由該組織控製或利用的企業幌子網絡，其中包括墨西哥的所謂旅遊公司、印度和阿拉伯聯合酋長國的房地產和酒店公司，以及一家旨在隱瞞非法收入來源的墨西哥超市。財政部對另外三名同事實施了製裁：何塞·傑爾曼·瓦拉德斯·弗洛雷斯和豪爾赫·亞歷杭德羅·門多薩·維勒加斯。維勒加斯被指控通過賄賂機場和入境口岸的官員，為人口販運團伙提供便利，而第三人因杜·拉尼 (Indu Rani) 被確定為巴德瓦吉的妻子兼物流業務經理。 “今天的行動，與我們的執法夥伴合作，破壞了這個網絡將危險的非法外國人偷運到美國的能力，”負責恐怖主義和金融情報的副部長約翰·赫爾利在給哥倫比亞廣播公司新聞的一份聲明中說。 “特朗普政府將繼續打擊並瓦解將利潤置於生命之上的人口走私組織。”近年來，美國當局擴大了製裁工具的使用範圍——最初旨在打擊恐怖分子或毒品網絡——以打擊人口走私和跨國犯罪組織。 2023 年 6 月，拜登時代的財政部官員以埃爾南德斯·薩拉斯的走私團伙為目標，為數千名移民提供便利並洗錢。同年晚些時候，OFAC 對總部位於墨西哥的 Malas Mañas 人口販運網絡實施了製裁，該網絡將人口走私活動與販毒和卡特爾活動結合起來。財政部的最新舉措將 Bhardwaj HSO 比作全面的國家安全威脅，類似於販毒集團或恐怖組織。為了加強執法，美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 最近發布警報，敦促美國銀行警惕與墨西哥犯罪組織有關的大規模現金走私和匯回模式。儘管如此，墨西哥官員仍在公開質疑美國證明特朗普政府制裁合理性的證據，甚至質疑之前與墨西哥銀行涉嫌洗錢有關的認定。 2025 年 6 月，美國財政部針對商業銀行 CiBanco 和 Intercam 以及經紀公司 Vector Casa de Bolsa，指控它們代表卡特爾及其芬太尼供應鏈轉移資金。墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆隨後表達了她的沮喪，並公開要求美國財政部“如果有證據的話，請發送證據，以便我們能夠陪伴他完成這一過程”。這次，財政部官員告訴哥倫比亞廣播公司新聞，制裁 Bhardwaj HSO 的最新行動是與墨西哥金融情報部門、金融情報機構 (UIF) 以及國土安全調查部和緝毒局的特工協調進行的。
已发布: 2025-10-30 14:30:00
来源: www.cbsnews.com
