為什麼柬埔寨交出一名被控在加密貨幣騙局中盜竊數十億美元的男子
多年來，陳志這個被指控在柬埔寨經營詐騙活動的男子似乎是不可觸碰的。 38歲的陳先生於2014年離開祖國中國並支付了數十萬美元獲得公民身份後入籍柬埔寨。他成為柬埔寨首相的顧問並被授予勳爵頭銜。陳先生的公司太子集團去年10月受到美國和英國的製裁，但柬埔寨政府僅表示希望其他國家有“足夠的證據”。但周三，柬埔寨政府宣布應北京的要求將陳先生引渡到中國。專家表示，這是一個跡象，柬埔寨開始屈服於其主要地區盟友中國的壓力，對網絡詐騙行業採取行動。但不太可能進行更廣泛的鎮壓。週四，中國國家電視台播放了警察護送戴著頭巾、戴著手銬的陳先生走下飛機的畫面。中國公安部在一份聲明中稱此次逮捕是“中柬執法合作的又一重大成就”。多年來，柬埔寨一直試圖轉移來自其他政府和人權組織的批評，稱其包庇在該國活動的網絡詐騙者。專家表示，陳先生的引渡表明其面臨越來越大的壓力。但他們警告稱，已成為柬埔寨經濟支柱的柬埔寨網絡詐騙行業具有彈性。哈佛大學亞洲中心客座研究員、跨國犯罪專家雅各布·西姆斯(Jacob Sims)表示，“鑑於我們對該地區詐騙經濟的了解絕大多數來自獨立記者，而政府的行動似乎大多是對此作出反應，我想說，我們距離任何人都處於與陳志同等危險的境地還有很長的路要走。”引渡可能會產生連鎖反應，促使詐騙行業到其他地方尋求庇護。 據聯合國稱，柬埔寨至少有 10 萬人被迫參與網絡詐騙。美國財政部表示，去年，包括柬埔寨在內的東南亞詐騙活動從美國受害者手中竊取了至少 100 億美元。柬埔寨表示，柬埔寨和中國經過數月的合作，引渡了陳先生和另外兩名中國公民。此次引渡是在美國司法部於 10 月以電匯欺詐和共謀洗錢罪對陳先生提出起訴之後進行的。美國聯邦檢察官還查獲了 150 億美元的加密貨幣，他們稱這些加密貨幣是其計劃的收益。 據美國檢察官稱，陳先生的太子集團在柬埔寨建造並運營了至少 10 個用作強迫勞動營的院落，工人經常在暴力威脅下被迫進行網絡欺詐。陳先生的律師沒有回應置評請求。太子集團否認陳先生參與任何非法活動。美國起訴書還稱，太子集團高管吹噓與中國官員有聯繫。起訴書稱，陳先生委託一名員工與中國公安部官員聯繫，“以減輕法律威脅”。起訴書稱，2023 年 5 月，該員工與其中一名官員進行了溝通，後者承諾讓太子集團員工“擺脫”法律麻煩。 2023 年 7 月，這名同夥指示一名中國執法官員利用當地警察代表太子集團勒索其他企業。無法聯繫到中國公安部置評。專家表示，中國官員與陳誌之間所謂的聯繫可能促使中國對他採取行動。全球打擊跨國有組織犯罪倡議高級專家傑森·塔爾表示：“中國最不希望的就是陳志最終被美國拘留。”中國是其最大的外國投資者、主要武器供應商和基礎設施項目的大資助者。根據中國刑事法院的判決，從2020年到2025年，中國至少發生了13起涉及太子集團的刑事案件。 2020年5月，北京市公安局成立專案組對該公司進行調查，稱其為“特大跨境網絡賭博犯罪集團”。但這僅導致中國低級官員被定罪。多年來，陳先生一直沒有受到影響。他擁有柬埔寨最大的企業集團之一，涉足房地產、銀行、金融和旅遊業。他創立了太子銀行，該銀行在全國擁有36家分行。週四，柬埔寨國家銀行下令對其進行清算。柬埔寨與美國和英國等許多國家沒有引渡條約，這些國家的人們成為詐騙目標。其他國家已開始向柬埔寨施壓，要求其採取行動。 10 月，韓國官員表示，他們正試圖帶回失踪的韓國人，並稱這些人被拐賣到柬埔寨的詐騙中心。去年12月，泰國對柬埔寨的騙局進行了轟炸。 Selam Gebrekidan和Joy Dong來自香港、Siyi Zhao和Vivian Wang來自北京、Sun Narin來自柬埔寨金邊提供了報導。
已发布: 2026-01-08 22:52:00
来源: www.nytimes.com
