美國銀行和紐約銀行就與杰弗裡·愛潑斯坦的金融關係提起訴訟
免費解鎖編輯文摘 英國《金融時報》編輯魯拉·哈拉夫 (Roula Khalaf) 在這份每週時事通訊中挑選了她最喜歡的故事。杰弗裡·愛潑斯坦 (Jeffrey Epstein) 的一名未透露姓名的受害者就美國銀行和紐約銀行與已故性犯罪者的關係提起訴訟，這是針對金融家銀行的最新集體訴訟。週三，這名匿名受害者以化名向曼哈頓聯邦法院提起訴訟。無名氏正在尋求集體訴訟地位和經濟損失。在這兩起案件中，據稱她於 2011 年在俄羅斯居住時認識了愛潑斯坦，並於 2011 年至 2019 年間居住在紐約，當時這位已故金融家虐待了她。起訴書指控美國銀行“參與杰弗裡·愛潑斯坦廣泛且廣為人知的性交易活動並從中獲取經濟利益，並從中提供直接經濟利益。” “沒有他，愛潑斯坦的性交易事業就不可能實現。”投訴稱，“援助和金融機構的共謀”。在這兩起案件中，美國銀行和紐約銀行都被指控未能“在為時已晚之前”將有關愛潑斯坦交易的可疑活動報告轉發給執法部門。銀行有責任監控並向當局報告可疑活動，以防止和製止洗錢等非法活動。近幾個月來，特別行政區在愛潑斯坦案件中的作用越來越受到重視。參議院金融委員會成員羅恩 懷登上個月呼籲財政部長斯科特·貝森特將與愛潑斯坦有關的記錄移交給參議院，包括提交此類報告。提起訴訟的博伊斯·席勒·弗萊克斯納律師事務所的管理合夥人西格麗德·麥考利表示：“國會如何調查杰弗里·愛潑斯坦的性交易企業。受害者說，她在 2013 年開設了美國銀行賬戶，愛潑斯坦和他的會計師理查德 卡恩曾經支付她的房租並“欺騙移民官員”。她說，汗向該賬戶轉了 14,000 美元，而該賬戶“在 2019 年愛潑斯坦去世後，愛潑斯坦和卡恩都不知道該賬戶”。 “繼續用於未公開的活動。 ”在紐約銀行訴訟中，原告聲稱該銀行向愛潑斯坦販賣的女性總共支付了 3.78 億美元。代表類似案件受害者的律師大衛·博伊斯和布拉德·愛德華茲週三對摩根大通和德意志銀行提起訴訟。摩根大通已同意解決愛潑斯坦受害者針對其提起的集體訴訟。花費2.9億美元修復它；德意志銀行支付了 7500 萬美元。美國銀行和紐約銀行沒有立即回應置評請求。 （標籤翻譯）
已发布: 2025-10-15 21:29:00
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