執法局查封 Reliance Infra 的 13 個銀行賬戶，價值 5.4 億盧比
阿尼爾·安巴尼 (Anil Ambani)，信實集團董事長阿尼爾·迪魯拜·安巴尼 (Anil Dhirubhai Ambani)。文件|圖片來源：《印度教徒報》 週三（2025 年 12 月 10 日），執法局 (ED) 表示，根據《外匯管理法》(FEMA)，扣押了信實基礎設施有限公司 (R-Infra) 的 548.2 億盧比。該機構的特別工作組（總部）在調查後據稱查封了 13 個銀行賬戶，餘額為 5482 萬盧比。 R-Infra通過其特殊目的工具（SPV）從印度國家公路管理局授予的高速公路建設項目中抽走公共資金。 “資金以虛假分包安排為幌子轉移給孟買的空殼公司。這些空殼實體是在孟買特定銀行分行使用虛擬董事以協調的方式設立的。這些資金隨後通過其他空殼實體的網絡進行分層，並以印度境外的名義匯往阿聯酋。”報告稱，在沒有收到任何同等貨物或文件的情況下進口拋光和未拋光鑽石。 收到資金的阿聯酋實體在阿聯酋和香港設有銀行賬戶。該機構表示：“這些實體被發現是由從事非法國際‘哈瓦拉’活動的個人控制的。這些資金被抽走的空殼實體被發現參與了價值超過60億盧比的國際‘哈瓦拉’交易。”據稱，項目資金被挪用，導致受影響的特殊目的公司面臨嚴重的財務壓力，導致銀行貸款變成不良資產，從而“給貸款人造成損失，並危害公共財政利益”。發布 – 十二月 10, 2025 09:37 pm IST
已发布: 2025-12-10 16:07:00
来源: www.thehindu.com
