巴雷利警方破獲哈瓦拉、商品及服務稅欺詐團伙；舉行2次
巴雷利警方周二表示，巴雷利警方搗毀了一個涉及價值約 2.4 億盧比非法金融交易的疑似哈瓦拉和商品及服務稅欺詐網絡，逮捕了兩名涉嫌使用假公司和所謂“騾子賬戶”轉移資金的男子。 “一名小刺繡工匠因他不知情的交易收到了價值近 1.5 億盧比的所得稅通知後，該詐騙案曝光。被告針對的是小商販和日薪工人，承諾幫助擴大他們的業務。”巴雷利（南）警察局長安什卡·維爾馬（Anshika Verma）表示，被告據稱獲取了 Aadhaar 和 PAN 卡等文件，以這些人的名義開設了銀行賬戶，並建立了空殼公司，這些公司隨後被用於大量未經授權的交易。 “一年內，大約 2.4 億盧比的可疑交易通過這家公司進行，”他說。發布 – 一月 07, 2026 01:17 am IST
已发布: 2026-01-06 19:47:00
来源: www.thehindu.com
