我舉報了大規模稅務欺詐並被起訴。
商業記者西奧·萊格特 (Theo Leggett) 賈斯·貝恩斯 (Jas Baines) 賈斯·貝恩斯 (Jas Bains) 向丹麥當局通報了一起 10 億英鎊的稅務欺詐事件，並對其提起訴訟。 “有人用 20 英尺的豪華轎車在機場接我們，然後帶我們去了迪拜亞特蘭蒂斯酒店和新加坡大獎賽等地方。他們在酒吧花了十萬。”來自該市一家利潤豐厚的對沖基金的工作。如今，他失業了，在花了數年時間與法律鬥爭並試圖洗清自己捲入巨大稅務騙局的罪名後，他失去了大部分財富。他說，具有諷刺意味的是，他是第一個報告欺詐行為的人，卻發現自己成為了 14 億英鎊訴訟的目標之一。該案結束一個月後，他進行了反思，結束了八年的法律糾紛，也是英國有史以來審理的最大民事案件之一。丹麥稅務機關未能確定包括貝恩斯在內的一大批被告應對他所遭受的巨額損失負責，因此只能舔舐傷口。這一切都始於 2009 年，當時一位名叫 Sanjay Shah 的銀行家在倫敦創立了一家名為 Solo Capital 的對沖基金。該公司還在迪拜設有辦事處。它是一個由基金、銀行和法人實體組成的網絡之一，將大量參與所謂的“cum-ex”交易。它側重於在支付股息（有或沒有股息）之前立即將股票從一個投資者出售給另一個投資者，但稍後交付（沒有股息）的交易。參與者利用處理銷售的延遲來製造混亂，讓人們無法確定在支付股息時誰實際擁有股票。這種策略允許雙方要求所得稅退稅，這種稅收只在支付股息時支付一次。表面上看很複雜，但對於參與者來說，它導致了規模更大、更複雜的交易，最終使歐洲納稅人損失了數十億美元。它最初在德國流行，然後傳播到法國、比利時、意大利和奧地利等其他國家。 Solo Capital 的業務重點是丹麥，自 2013 年以來，其大部分與前專家的交易均發生。 Jas Baines 於 2010 年加入該公司，擔任高級律師，但隨後成為倫敦辦事處負責人。當時，Solo 是“一家成功的公司，在五六個不同的領域賺了很多錢”。桑傑·沙阿 (Sanjay Shah) 去年在丹麥的另一起刑事案件中被判入獄。賺錢意味著享受奢侈的生活，員工們會去拉斯維加斯、新加坡和迪拜等地閒逛。 “關於桑傑，我想說的是，他知道如何舉辦派對，”他說。買了20瓶年份唐培裡儂香檳，人們就用這種液體互相噴灑。 “人們將它與《華爾街之狼》之類的東西相比較。事情並沒有就此結束。”桑傑與普林斯在迪拜組織了私人音樂會。他和他的朋友們住一個小房間，一晚三四百萬美元……與史努比狗狗 (Snoop Dogg) 舉行私人音樂會。 ”然而，到 2014 年中期，貝恩斯先生與他的老闆鬧翻，並離開公司尋找競爭對手。“但後來我聽說桑傑實際上從 2013 年與丹麥的交易中賺了約 1 億歐元，2014 年約 2.5 億歐元，而 2015 年他正在尋找 10 億歐元。 ”我並不是認為這些交易無效或在任何意義上都是犯罪行為。只是任何一個被挪用了十億歐元的國家都會因血腥謀殺而尖叫。” Solo Capital 並不是唯一一家瞄準丹麥的公司。其他人也參與其中。賈斯相信紙牌屋的倒塌只是時間問題。 2015年，他決定舉報此事。他聯繫了一位丹麥律師，後者又將他與丹麥警方聯繫起來。他花了兩年半的時間幫助他們了解前僱員騙局是如何運作的。目前他正在上訴中。 “找工作是不可能的。”但當丹麥稅務機關 Skattevorvaltningen (Skat) 發起大規模訴訟，試圖挽回損失時，貝恩斯先生和沙阿先生一起成為最初針對的 100 多名個人和企業被告之一。這場審判懸在他的頭上，關於他作為一名律師或在倫敦金融城找到一個職位。 “如果你因國際稅務欺詐而被起訴 20 億美元，你就不可能找到工作，”他說。然而，十月，高等法院法官安德魯·貝克法官駁回了斯卡特的主張。雖然承認“貪婪可能是一個強大的動機，而且我相信其中涉及大量的貪婪”，但他得出的結論是，斯卡哈未能證明他是欺騙的受害者。他說，股息稅退稅要求是如此牽強，以至於根本不存在。這似乎與沙阿先生此前在 2021 年接受德國電視台採訪時發表的聲明相呼應，裁決中也引用了這一聲明：“為什麼他們支付了很多年，然後在支付了四年後，他們說，‘哦，我們犯了一個錯誤，或者我們被騙了。’”他說。仍然可以提出上訴。但對於貝恩斯先生來說，該決定提供了他說，這急需一個了結，同時也是一個繼續前進的機會。
已发布: 2025-11-02 08:20:00
来源: www.bbc.com
