數十億美元的投資騙局：中國比特幣詐騙犯在英國扣押最大規模的加密貨幣後被判入獄
一名被稱為“超級惡棍”的中國女子策劃了數十億美元的投資詐騙，以購買比特幣，被倫敦法官判處 11 年零 8 個月監禁。 錢志敏騎著輕便摩托車逃往緬甸邊境，在中國逃避逮捕，他使用假護照穿越東南亞和歐洲，然後以假名“張亞迪”定居英國。她是英國警方有史以來最大一筆比特幣查獲行動的一部分，目前價值 64 億美元。錢女士在 8 月份承認擁有和交易犯罪財產的指控後，於週二在南華克刑事法院被判刑。她的 47 歲助手 Seng Hok Ling 也因處理犯罪資金而被判入獄 4 年零 11 個月。檢察官稱，這位 47 歲的女子租用昂貴的豪宅，過著奢侈的生活，密謀成為自稱為國家“利伯蘭”的君主，直到去年被捕。檢察官稱，張在一場欺詐活動中發揮了重要作用，幫助產生了大部分非法現金，而凌則致力於幫助她將資金轉移到加密貨幣賬戶中。她的律師週二在法庭上表示，凌沒有參與中國的欺詐行為，也不知道錢的欺詐行為。 “洗錢的規模是前所未有的。”薩莉-安·黑爾斯法官宣布宣判。 “你一直在撒謊和策劃，為自己謀取利益。” 2018 年，英國警方在一次洗錢調查中查獲了 61,000 枚比特幣，這是英國警方有史以來查獲的最大一筆加密貨幣。現在，英國政府機構正在尋求將比特幣返還給受騙的投資者。檢察官在倫敦法庭宣判前，檢察官在錢女士被判刑前表示，錢女士是一家未經許可的中國投資公司的幕後黑手，該公司在 2014 年至 2017 年間從中國各地約 128,000 名投資者那裡收取了 400 億元人民幣（合 56 億美元）的資金。錢的律師羅傑·薩霍塔在宣判後表示，錢“接受定罪以及導致定罪的錯誤”。 “她從未打算實施欺詐，但她承認自己的投資計劃具有欺詐性，並誤導了那些信任她的人。” 檢察官稱，當中國當局在 2017 年突擊搜查該公司組織的一次活動時，錢使用聖基茨和尼維斯的假護照逃跑，並通過東南亞國家前往倫敦。在英國，她聘請了快餐店工人簡文，後者去年因幫助她洗錢而被判處六年以上監禁。檢方稱，錢某利用文和令在迪拜租用昂貴的房屋、購買珠寶和房產，並花費數万英鎊進行奢侈購物。一家城市律師事務所首先向警方表達了對試圖使用可疑比特幣在倫敦購買房產的擔憂。警方隨後查獲了 61,000 枚比特幣，溫隨後被捕。不過，檢方表示，錢仍在逃，居住在蘇格蘭和約克的豪華豪宅中。 2024 年 2 月，文仍面臨審判，當時將 8.2 比特幣轉移到警方正在監視的加密貨幣錢包中，導致錢在約克的豪宅中被捕。 警方在房子裡發現了一些帶有錢包的數字設備，裡面裝有價值超過 6000 萬英鎊（7900 萬美元）的加密資產和約 48,000 英鎊的現金以及檢察官稱，她想買一棟大房子，每月出售 20 萬英鎊的比特幣來支付開支，以便成為“利伯蘭的君主”。利伯蘭是多瑙河西岸克羅地亞和塞爾維亞之間的一片無人區。被捕後，錢拒絕對警方提出的大多數問題發表評論，但表示“她覺得自己很快就會死去，這是她最後的機會”，檢察官說。
已发布: 2025-11-11 15:51:00
