維沙卡帕特南警方破獲價值超過 5 億盧比的金融詐騙案
2025 年 12 月 5 日，馬尼坎塔 I 區警察副局長在維沙卡帕特南警察會議廳舉行的新聞發布會上發表講話。照片：特別安排 |圖片來源：維沙卡帕特南警方發現了一起以 Sneha Mutually Aided Co-operative Society Limited (MACS) 和幾家相關 benami 公司名義實施的巨額金融詐騙案。管理層通過承諾異常高額回報收取巨額公眾存款，隨後將資金挪用至個人賬戶、貝納米公司以及跨多個區的不動產。警方還發現，大多數受害者屬於 SC 社區和其他中產階級家庭，他們投入畢生積蓄，相信該協會受到 BR Ambedkar 博士的意識形態啟發，並以“回報社會”的口號運作。 警察副局長 Manikanta 於週五（2025 年 12 月 5 日）在警察會議廳舉行的新聞發布會上表示，根據儲戶的單獨投訴，以下 FIR 已在Duvvada、Dwaraka、Gopalapatnam、II 鎮反對 Sneha MACS 的管理。 DCP 在解釋其作案手法時表示，警方調查顯示，Sneha MACS 管理層散佈虛假保證，投射 Ambedkar 的意識形態，並承諾提供異常高的利率以吸引存款。儲戶的資金被轉移到個人賬戶、benami 公司、Sneha MACS 在海得拉巴和 Ponnur 的分支機構、Sneha TV、United Publications、Prudhvi Constructions、Sneha Priya Financial Services 和其他相關實體。他說，大約 561 億盧比已被確定為可收回/轉移資金，並補充說 Sneha MACS 有 2,504 名儲戶，應付存款金額約為5.51億盧比。幾名董事、員工和 Benami 經營者被捕，其中包括針對總裁 Sneha MACS、Katikala Swarna Latha、首席執行官/董事 A Punnarao、董事 Gummadi Manoranjan 等人發出的“注意通告”(LOC) 提案。在調查中，警方發現幾處房產是使用挪用存款人資金購買的，其中包括約 100 萬元。 Anakapalli Chodavaram 的 Venkannapalem/Rayapurajupeta 佔地 21.12 英畝，Yelamanchili 的 Duppituru 佔地 0.47 英畝，Anandapuram 的 Dabbanda 佔地 1.50 英畝，Sheelanagar STBL 區域附近佔地 2450 平方英尺，Chinna Waltair 佔地 2125 平方英尺。 DCP 表示：“這些財產已經過調查、地理標記，並且已經啟動了對交易的初步限制。”DCP Manikanta 表示，“我們還向分登記機構發出了凍結交易的請求，並扣留與已識別財產相關的授權書。目前正在採取措施查封財產並啟動追回被挪用資金的程序。”DCP Manikanta 表示，他進一步得出結論，他們將繼續努力識別更多受害者，追查更多貝納米財產，並逮捕其餘被告。東區警察助理總監 Annepu Narasimha Murthy 等出席。發布 – 十二月 05, 2025 03:45 pm IST
已发布: 2025-12-05 10:15:00
来源: www.thehindu.com
