國土安全部稱，中國的犯罪團伙正在使用美國禮品卡轉移贓款
禮品卡是美國零售市場上最主要的金融產品之一，已成為價值數十億美元的犯罪經濟的基礎，調查人員稱，該經濟正在將美國的資金轉移到中國。國土安全調查人員表示，中國有組織犯罪團伙已經創建了一個洗錢網絡，利用美國零售商、移動錢包和加密貨幣來竊取和出口財富。美國境內的特工會耗盡受損的禮品卡，購買 iPhone 和筆記本電腦等高價值物品，然後將其運往中國，然後在中國轉售以獲取利潤。然後，所得收益被轉換為數字貨幣，並通過中國支付平台轉移，調查人員稱，這為美國資本退出該國創造了一個秘密渠道。負責國土安全調查的助理特工亞當·帕克斯表示：“最終目標是將通過欺詐或其他犯罪活動竊取的資金兌現。” “當你談論中國時，貿易關係給了他們完美的出路。”除非你把它加起來，否則它看起來很小……乘以數百萬筆交易，你就會開始理解我們正在處理的事情。 Dariusz Vollenweider，國家安全特工。國土安全部的行動被稱為“紅鉤計劃”，揭露了一個由中國組織組成的網絡，利用被盜的銀行卡數據和數字錢包將美國消費者的日常支出轉化為收入來源。帕克斯表示，該機構在過去兩年中已發現與同一組織相關的欺詐損失超過 10 億美元。
已发布: 2025-10-18 21:46:00
来源: www.scmp.com
