法院駁回 Choksi 關於撤銷 FEO 指控的抗辯
梅胡爾·喬克西 (Mehul Choksi) 和他的侄子尼拉夫·莫迪 (Nirav Modi) 是中央調查局 (CBI) 和教育部共同調查的數千萬盧比騙局的主要被告。文件 |圖片來源：特別安排 旁遮普國家銀行 (PNB) 欺詐案的主要被告、潛逃的鑽石交易商 Mehul Choksi 遭遇挫折，孟買特別法庭於週五（2025 年 11 月 28 日）駁回了他尋求撤銷訴訟的申請，宣布他為逃亡經濟罪犯 (FEO)。 今年 4 月在比利時被捕後，Choksi 先生在特別法庭聽證會上提出了抗辯根據《防止洗錢法》(PMLA) 的案件，駁回執法局 (ED) 宣布他為 FEO 的申請。喬克西辯稱，由於他目前在印度因未決案件而被拘留，印度當局在比利時提出了引渡請求，因此教育部提出的宣布他為 FEO 的申請應該被駁回。教育部反對他的請求，稱這位 66 歲的老人不想返回印度，因為他正在比利時針對他啟動的引渡程序。調查機構辯稱，只有當潛逃的被告出現時，FEO 程序才會終止。它說，申請沒有任何依據，應該被駁回。另請閱讀：引渡傳奇：比利時法院對 Mehul Choksi 沒有緩刑 根據《FEO 法案》，如果某人因涉及金額 10 億盧比或以上的罪行而被發出逮捕令，並且他已離開該國並拒絕返回，則可以被宣佈為 FEO。一旦被告被宣佈為FEO，調查機構就可以沒收其財產。 10月17日，比利時一家法院維持了印度引渡鑽石交易商的請求。然而，他對該國最高法院的命令提出質疑。喬克西和他的侄子尼拉夫·莫迪是中央調查局 (CBI) 和教育局共同調查的數千萬盧比騙局的主要被告。他們被指控從國家投資銀行挪用超過 1300 億盧比的公共資金。當喬克西面臨引渡程序時，莫迪則被關押在倫敦的一所監獄中。發布 – 十一月 28, 2025 11:57 pm IST
已发布: 2025-11-28 18:27:00
来源: www.thehindu.com
