香港提高外來務工人員對洗錢和欺詐風險的認識
在某些少數族裔群體的案件急劇增加後，香港警方和駐港各領事館加大力度對外來務工人員進行洗錢和欺詐風險教育。警方金融情報及調查科總督察李嘉偉表示，自去年以來，警方已加強與領事館和宗教組織的合作，接觸該市的少數族裔居民和工人。她表示，少數族裔淪為洗錢或詐騙陷阱的主要原因是對香港法律缺乏了解，而非語言障礙。 “他們中的一些人會說他們不知道你不能將他們的銀行賬戶出租、出售或出借給香港的其他人，”李說，他指的是洗錢集團通過傀儡賬戶採取的策略。首席督察指出，傀儡賬戶持有人的一個常見誤解是，他們認為自己沒有犯罪，因為他們沒有使用自己的賬戶進行犯罪活動，或者他們自己沒有收到可疑的犯罪資金。根據香港法律，出借、出售或出租銀行賬戶用於犯罪用途是違法的。此類賬戶持有人若犯洗錢罪，最高可被判處 14 年監禁和 500 萬港元（643,560 美元）罰款。
已发布: 2025-10-19 12:00:00
来源: www.scmp.com
