ED 在 50.5 億盧比洗錢案中逮捕了遊戲平台 WinZO 的董事
班加羅爾地區辦事處執法局 (ED) 逮捕了新德里 WinZO Games Pvt. 公司的董事 Paavan Nanda 和 Saumya Singh Rathore。有限公司，涉嫌參與與該公司在線真錢遊戲業務相關的洗錢活動。根據 2002 年《防止洗錢法》(PMLA) 的規定，逮捕行動於 11 月 26 日進行。週四，被告在班加羅爾被帶到首席城市民事和法庭法官 (CCH-1) 面前。據官員稱，上週在 WinZO 公司辦公室和 Saumya 的住所進行了搜查行動辛格·拉索爾。這些搜索是基於 FIR 指控該公司和其他人存在作弊、賬戶封鎖、冒充和濫用 PAN 詳細信息的情況。 ED 的初步調查結果表明，WinZO 涉嫌欺詐行為，據稱讓客戶與算法或軟件而不是人類對手玩真錢遊戲，但沒有向用戶披露這一情況。該機構聲稱，該公司限製或阻止從客戶錢包中提款，並通過操縱此類游戲機制產生了大量“犯罪收益”。到目前為止，根據 PMLA 第 17(1A) 條，以銀行餘額、債券、定期存款收據和共同基金形式持有的價值 50.5 億盧比的資產已被凍結。 ED 還指控 WinZO 繼續在外國司法管轄區運營真錢遊戲，包括巴西、美國、儘管聯邦政府禁止此類活動，但德國和德國仍使用印度運營的相同平台。調查人員表示，該公司通過一個位於印度的應用程序為全球用戶託管所有類別的遊戲，包括真錢遊戲。調查進一步揭露了涉嫌將資金轉移到海外實體的情況。據稱，大約 5500 萬美元（48.99 億盧比）被轉移到以“WINZO US Inc.”名義持有的美國銀行賬戶，教育部將其稱為空殼公司。該機構聲稱，該美國實體的所有運營決策和賬戶處理都是在印度進行的。發布 – 十一月 28, 2025 10:01 pm IST
已发布: 2025-11-28 16:31:00
来源: www.thehindu.com
