教育署傳喚阿尼爾·安巴尼於 11 月 14 日罷免
阿尼爾·安巴尼，信實集團董事長阿尼爾·迪魯拜·安巴尼。文件 |消息人士稱，執法局 (ED) 下週再次傳喚信實集團董事長阿尼爾·安巴尼，就涉嫌洗錢的銀行欺詐案進行質詢。 8 月份，這位 66 歲的商人接受了聯邦調查機構約十個小時的訊問。他們稱，SBI 涉嫌 292.9 億盧比的貸款欺詐。消息人士稱，一旦他發表聲明，該機構將像上次一樣根據《防止洗錢法》（PMLA）登記他的聲明。本次 ED 調查基於中央調查局 (CBI) 8 月 21 日登記的 FIR。印度中央調查局還對此案進行了搜查，其中包括安巴尼位於孟買的住所。根據印度國家銀行 (SBI) 的投訴，CBI FIR 已對孟買 RCom 及其董事 Anil D Ambani、身份不明的政府官員和身份不明的其他人立案登記。根據 CBI FIR 附帶的 SBI 投訴，該公司 (RCom) 欠各債權人的債務超過 4000 億盧比，僅公共部門銀行就面臨 292.905 億盧比的損失。根據2018年的數據。繼8月CBI提出投訴後，安巴尼先生的發言人在一份聲明中表示，SBI提出的投訴涉及10多年前發生的事情，而當時安巴尼先生是該公司的非執行董事，不參與日常管理。聲明稱：“值得注意的是，SBI 根據自己的命令，已經撤回了對另外五人的訴訟。儘管如此，安巴尼還是被選擇性地選中了。” 7 月，教育部對安巴尼集團公司的現任和前任高管進行了搜查，並在 8 月的第一周詢問並記錄了他（安巴尼）的聲明。 ED 的初步調查是針對涉嫌財務違規行為以及多家集團公司“挪用”價值超過 1700 億盧比的集體貸款的行為。安巴尼先生，包括信實基礎設施公司 (R Infra)。它還包括一項指控，稱“非法”轉移 Yes Bank 在 2017 年至 2019 年間向安巴尼集團公司提供的價值約 300 億盧比的信貸。作為對安巴尼集團公司調查的一部分，該機構最近扣押了價值 750 億盧比的資產。其中包括孟買 Pali Hill 地區的一處商人住宅和位於德里的 Reliance Center 土地。觀看：ED 附上與 Anil Ambani 相關的資產 發布 – 2025 年 11 月 6 日下午 1:30 IST
已发布: 2025-11-06 08:00:00
来源: www.thehindu.com
