4年詐騙：孟買老夫婦在交易騙局中損失3.5億盧比
四年來，巴拉特·哈拉克昌德·沙阿 (Bharat Harakchand Shah) 相信，他那微不足道的繼承投資組合正在悄然增長。據稱年度報表顯示利潤。來自客戶顧問的電話讓人感到安心。據報導，直到 2024 年 7 月突然接到一個索要 3.5 億盧比的電話後，這位 72 歲的孟買居民才意識到出現了毀滅性的錯誤，這促使他向警方提出投訴，目前孟買警察經濟犯罪部門正在調查，其中包括針對 Globe Capital 提出的 FIR。聲稱他和他的妻子都對股市沒有任何真正的了解。他們持有的股票是幾十年前，即 1984 年沙阿父親去世後繼承的，並且從未進行過活躍交易。他認為安全、有引導的入市始於 2020 年，遵循朋友的建議開設 demat 和交易賬戶。他們繼承的股票被轉移給經紀公司，據沙阿稱，公司代表向他保證，不需要額外的投資，這些股票可以安全地用作抵押品。他進一步聲稱，該公司指派了“個人嚮導”來管理他的賬戶。據報導，沙阿聲稱，有兩個人被安排負責他的投資組合，並逐漸控制了交易和通訊。根據 FIR 的說法，參與模式發生了變化。每天的電話變成了家訪。據稱，電子郵件是從代表們自己的筆記本電腦發送的。沙阿說，他遵守了所有指示，輸入了每條 OTP，回復了每一條短信，並且毫無疑問地遵循指示。據報導，他聲稱：“我只得到了我需要知道的信息。”Live Events 2020 年 3 月至 2024 年 6 月期間，沙阿聲稱他收到的年度報表始終顯示利潤。每一次“乾淨”的更新，正常的幻覺都會加深。據報導，沙阿說：“四年來，該公司向我們提供了虛假的情況，而實際損失卻在不斷增加。”他聲稱，真相在 2024 年 7 月浮出水面，當時公司風險管理部門的電話通知他：“你和你妻子的賬戶中有 3.5 億盧比的借方餘額。你必須立即支付，否則你的股票將被出售。”他聲稱，他被告知，他的賬戶中據稱發生了大量未經授權的交易。他被告知，大量所謂的循環交易——據稱是與同一交易對手進行的重複買賣交易——使他的投資組合陷入了嚴重虧損。面對迫在眉睫的清算威脅，沙阿聲稱，他出售了剩餘的股票，並支付了向他索要的 3.5 億盧比，然後將剩餘的股份轉讓給了另一家公司。直到後來，當他從該公司的網站下載了一份全面的交易報表，並將其與他收到的通過電子郵件發送的業績報告進行比較時，沙阿是否聲稱所指控的欺騙行為的規模已經顯而易見？他聲稱這些記錄不相符。他還聲稱發現該公司收到了國家證券交易所（NSE）的多份通知，而這些通知據稱是在他不知情的情況下以他的名義發送的。沙阿稱這是“有組織的財務欺詐”，並向 Vanrai 警察局提出了投訴。該案件根據印度刑法典第 409 條（刑事失信）和 420（欺詐）條文登記，現已移交給孟買警察局經濟犯罪部門進行進一步調查。 EOW 在其提交的材料中聲稱，該經紀公司“錯誤地抵押了申訴人的股票，並進行了未經授權的交易活動”，包括與同一交易對手在期貨和期權領域重複進行買賣交易。曾經以繼承股份為基礎的安靜退休安排已經演變成一場正在展開的法律戰，他聲稱，四年的沉默最終以一個毀滅性的數字結束：3.5億盧比。 （免責聲明：專家給出的建議、建議、觀點和意見僅代表他們自己。這些並不代表經濟時報的觀點）
已发布: 2025-11-28 08:37:00
