教育署根據 PMLA 對克什米爾夫婦提出起訴
執法局 (ED) 於週五（2025 年 11 月 28 日）根據 2002 年《防止洗錢法》(PMLA) 的規定，向法院提起針對一對夫婦的檢控訴狀。 執法局發言人表示，檢控訴狀是於 11 月 25 日向查謨指定特別法院 (PMLA) 的校長和開庭法官（PMLA）針對 Abdul Momin Peer 和他的妻子 Syed Sadaf Andrabi 提出的。 Momin Peer 和他的妻子 Syed Sadaf Andrabi 根據 2002 年《防止洗錢法》(PMLA) 的規定進行了調查。教育署表示，“已向所有被告發出了 2025 年 12 月 12 日的通知”。根據教育署的說法，調查顯示，自 2017 年以來，Peer 曾兩次因毒品問題被 J&K 警方逮捕。 “通過出售走私毒品、海洛因，以及從其他被告人的銀行賬戶中獲取走私毒品的運輸費，約 2.15 億盧比，”教育署表示。教育署表示，被告以妻子賽義德·薩達夫·安德拉比 (Syed Sadaf Andrabi) 的名義在斯利那加的貝米納 (Bemina) 購買了一套住宅房產，其犯罪所得金額為 1.5 億盧比。 “Peer 和他的妻子被發現直接擁有參與與犯罪收益相關的過程或活動，即生成、佔有、隱匿和使用，並被發現投射或聲稱其未受污染，因此兩人均犯有《PMLA》第 3 條所述的罪行，因此應根據《PMLA，2002》第 4 條受到懲罰，”教育署表示。此前，教育署已針對本案中提到的價值 15 億盧比的不動產發出扣押令。其補充說：“進一步調查正在進行中” 發布 – 2025年11月29日 01:54 am IST
已发布: 2025-11-28 20:24:00
来源: www.thehindu.com
