RCom 銀行欺詐案：ED 扣押 Reliance Realty 和 Campion Properties 資產
執法局根據《防止洗錢法》發布了兩項臨時扣押令，加大了對 Reliance Communications 銀行貸款案的行動力度。這些命令專門針對 RCom 全資子公司 Reliance Realty Ltd 的資產。因為，喪失抵押品贖回權的資產是位於新孟買境內 Trans Thane Creek 工業區的一塊 132.07 英畝的優質土地。 Campion Properties Ltd. 至於所附資產，是位於新德里 Maharaja Ranjit Singh Marg 的 3.7 英畝土地的租賃。查獲的最大資產約為 132 英畝土地。根據 ED 聲明，該土地是 Dhirubhai Ambani 知識城綜合體的一部分，價值約 44,628.1 億盧比。此前有報導稱，調查機構扣押了與此案有關的阿尼爾·安巴尼集團價值 30 億盧比的資產。這使得 ED 的累計查獲金額超過 75.45 億盧比。在 CBI FIR 指控 Anil Ambani、RCom 和其他人涉嫌欺詐、共謀和腐敗後，ED 啟動了調查。調查的重點是RCom及其子公司，它們在2010年至2012年期間從印度和外國銀行獲得了總計超過40萬億盧比的貸款。此後，貸款銀行已宣布其中五個賬戶存在欺詐行為。據報導，教育局的調查揭示了一種複雜的金融轉移模式。報告稱，主要調查結果顯示，約 136 億盧比通過“貸款長青”被轉移，這是一種用於欺詐性地將舊貸款在賬面上顯示為新貸款的技術。此外，據稱超過 1260 億盧比被轉移到各自公司，超過 180 億盧比據稱被投資並從定期存款和共同基金中提取，然後再投資於集團公司。還揭露了濫用票據貼現計劃向空殼公司輸送資金以及將資金轉移到印度境外的指控。據ED稱，正在進行的調查旨在追回所有被挪用的資金和轉移到國外的資金。
已发布: 2025-11-04 17:32:00
